Velika afera trese Europu, a trag novca vodi do Dalmacije!

Međunarodna kriminalna mreža, osumnjičena za porezne prevare vrijedne čak 100 milijuna eura, dio nezakonito stečenog novca navodno je ulagala u nekretnine u Hrvatskoj. Kako doznaje Index, među imovinom obuhvaćenom velikom međunarodnom akcijom nalaze se i apartmani u Zadru i Sukošanu.

Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), hrvatske vlasti blokirale su ukupno sedam nekretnina za koje se sumnja da su povezane s novcem stečenim prevarama s PDV-om u trgovini luksuznim automobilima.

Osim nekretnina, blokirani su i luksuzni Lamborghini, Mercedes te druga vozila, a zamrznuti su i veći novčani iznosi na bankovnim računima, piše Index.

Više od 900 službenika sudjelovalo u velikoj akciji

Međunarodna operacija pod nazivom „Javelin” provedena je u koordinaciji ureda EPPO-a u Frankfurtu i Grazu.

Pretrage su obavljene u pet europskih država – Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj – a u akciji je sudjelovalo više od 900 policijskih i poreznih službenika.

U Njemačkoj i Austriji uhićeno je ukupno 13 osoba, dok je istragom obuhvaćeno više od 50 osumnjičenika.

Tijekom operacije provedeni su nalozi za zapljenu imovine ukupne vrijednosti 26 milijuna eura.

Uz sedam nekretnina u Hrvatskoj, u Berlinu su zaplijenjene još dvije nekretnine, među kojima je i zgrada u kojoj se nalazi hostel.

Istražitelji su također zamrznuli bankovne račune te zaplijenili desetke automobila, gotovinu, kriptovalute, luksuzne satove, ali i pištolj sa streljivom.

Kako je funkcionirala prevara?

Prema sumnjama europskih tužitelja, kriminalna mreža djelovala je najmanje od 2016. godine, a iza njezine organizacije navodno su stajala petorica glavnih organizatora i dvojica poreznih savjetnika.

Središnji dio prevare bila je trgovina luksuznim automobilima između država članica Europske unije.

Osumnjičenici su se, prema navodima EPPO-a, koristili sustavom takozvanih „nestajućih trgovaca”. Riječ je o tvrtkama koje bi kupovale automobile iz drugih članica EU-a bez obračunatog PDV-a, a zatim ih preprodavale uz naplatu poreza koji nikada ne bi uplatile državi.

Primjerice, njemačka tvrtka kupila bi luksuzni automobil iz Austrije ili Češke bez PDV-a. Prilikom daljnje prodaje drugoj njemačkoj tvrtki naplatila bi porez, ali bi potom prestala poslovati ili nestala, ostavljajući neplaćenu poreznu obvezu.

Automobil bi zatim prolazio kroz više posredničkih tvrtki kako bi se prikrio stvarni tijek transakcija.

Na kraju lanca druga bi tvrtka zatražila povrat PDV-a, iako porez prethodno nije bio uplaćen u državni proračun.

Na taj način država bi ostajala bez poreznog prihoda, dok bi osumnjičena mreža ostvarivala nezakonitu korist.

Novac završavao i u hrvatskim nekretninama?

Europski istražitelji procjenjuju da je ovim sustavom prouzročena šteta od približno 100 milijuna eura.

Sumnja se i da su osumnjičenici potom pokušavali prikriti podrijetlo novca ulaganjem u različite oblike imovine, uključujući nekretnine i luksuzne automobile.

Upravo se u tom dijelu istrage pojavljuje i Hrvatska.

Kako navodi Index, među sedam blokiranih nekretnina nalaze se apartmani u Zadru i Sukošanu, što pokazuje da se istraga proteže i na dalmatinsko tržište nekretnina.

Blokada imovine predstavlja mjeru osiguranja tijekom postupka i sama po sebi ne znači da je nezakonito podrijetlo imovine pravomoćno utvrđeno.

Istraga se nastavlja, a nadležna tijela nastoje utvrditi cjelokupan tijek novca, uloge pojedinih osumnjičenika i opseg imovine povezane s navodnim poreznim prevarama.